Nữ tổng giám đốc “vẽ dự án ma” lừa đảo hơn 60 tỷ đồng của 70 khách hàng

Ngày 5/3, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Bạch Thị Thu Hường (47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng) và 3 bị can liên quan cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo cáo trạng, Bạch Thị Thu Hường cùng 3 bị can khác là Phạm Mạnh Cường (46 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng), Nguyễn Thanh Hải (54 tuổi); Nguyễn Văn Phương (đại diện Công ty Grand Realty chuyên môi giới bất động sản) bàn bạc, thỏa thuận mua 10.000m2 đất nông nghiệp của vợ chồng đối tượng và bà Ngô Thị Chanh, tại khu Suối Ốc, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Nguyễn Thanh Hải cam kết sẽ phân lô, tách thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng thửa đất và làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc.

Đến ngày 4/5/2019, Hường ký hợp đồng đặt cọc 1 tỷ đồng cho vợ chồng Hải để mua 10.000 m2 đất nông nghiệp nêu trên. Ngày 23/5/2019, Hải ký hợp đồng ủy quyền cho Hường được quyền “giao dịch, môi giới với khách hàng và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, xây dựng cơ sở hạ tầng trên thửa đất”.

Khoảng một tháng sau khi thỏa thuận đặt cọc với Hải, hợp đồng mua bán được ký kết thì Hường chỉ đạo Cường tìm người vẽ bản đồ, phân chia mảnh đất trên thành 101 lô và vẽ ra “dự án ma” với tên gọi “Khu dân cư Golden Lake” để bán đất nền.

Trong khi đó, ngày 9/5/2019, Hường thoả thuận và ký hợp đồng cho Công ty Grand Realty của Nguyễn Văn Phương được độc quyền quảng cáo bán các lô đất theo bản đồ phân lô, với phí hoa hồng là 15% giá trị các lô đất bán được theo bảng giá của Công ty Cổng Vàng.

Cáo trạng thể hiện, Nguyễn Văn Phương (đại diện Công ty Grand Realty – đơn vị môi giới bất động sản) là người quảng cáo bán đất. Phương hưởng 15% hoa hồng/giá trị lô đất được bán ra; nếu bán được giá cao hơn giá Công ty Cổng Vàng thì Phương sẽ hưởng thêm 60% số tiền chênh lệch.

Phương móc nối với nhiều công ty môi giới bất động sản khác để quảng cáo, giá bán đất nền 8,8 triệu đồng/m2 với “dự án ma” Golden Lake.

Từ ngày 17/5 đến ngày 1/7/2019, có 70 khách hàng tin tưởng vào các thông tin quảng cáo của Công ty Cổng Vàng là đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nên ký hợp đồng với Hường để mua 78 lô đất trong tổng số 101 lô đất theo bản đồ phân lô do Toản vẽ ra và đã chuyển cho các bị can hơn 60 tỉ đồng. Sau đó không lâu, những người “đặt cọc” mua đất biết không có dự án Golden Lake nên đòi lại tiền.

Hường sau đó đã trả cho 5 khách hàng được hơn 4 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận được tiền, Bạch Thị Thu Hường đã trả cho bị can Hải 8 tỷ đồng, chi tiền môi giới bất động sản cho Phương hơn 12 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị hại của vụ án đề nghị nhóm bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên 5 bất động sản do bị can Hường đứng tên sở hữu và tham gia sở hữu; phong tỏa, ngăn chặn giao dịch với một bất động sản do bị can Hường đặt cọc mua.

Lifehub tổng hợp