Các khách hàng khi có nhu cầu vay tiền sẽ được Nguyễn Đình Vương (SN 1995, quê Nghệ An) cùng đồng bọn hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhanh chóng, với mức lãi suất cho vay từ 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày (108-180%/năm).
Phòng CSHS (PC02), Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án chuyên tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tiến hành bắt giữ 04 đối tượng.
Trước đó, từ giữa tháng 3/2022, qua công tác nghiệp vụ, phòng PC02 phát hiện một số đối tượng có hành vi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong (Nghệ An) với những phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.
Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Đình Vương (SN 1995, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong). Vương là đối tượng đã từng có một tiền sự về hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Giúp sức đắc lực cho Vương còn có 03 đối tượng khác gồm: Lê Anh Lực (SN 1993); Nguyễn Quang Tuyến (SN 1993), cùng trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Nguyễn Lâm Vận (SN 1989, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh).
Để vận hành đường dây cho vay lãi nặng của mình, Vương sử dụng phần mềm, thuê Tuyến mỗi tháng 06 triệu đồng để quản lý phần mềm và sổ sách cho vay. Riêng Lực và Vận được phân công nghiệm vụ chuyên đi đòi nợ.
Để đòi được tiền từ những bị hại đã hết khả năng trả nợ, các đối tượng thường đến nhà hoặc cơ quan của bị hại, sử dụng chiêu trò để gây sức ép, manh động hơn, nhiều trường hợp đã bị các đối tượng này ném mắm tôm vào nhà hoặc hành hung nhiều lần.
Sau một thời gian điều tra, vào khoảng 18h30’ ngày 30/3/2022, tại thị trấn Kim Sơn, (huyện Quế Phong), phòng PC02 chủ trì, kết hợp Công an huyện Quế Phong bắt giữ thành công 04 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ thời điểm 2020 đến nay, Nguyễn Đình Vương đã cho hơn 400 bị hại vay, với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.
Theo khai nhận lúc đầu của đối tượng, các khách hàng khi có nhu cầu vay sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhanh chóng với mức lãi suất cho vay từ 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày (108-180%/năm)
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vương, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ tang vật gồm: 70 triệu đồng tiền mặt; 12 điện thoại di động; 01 bộ máy tính là phương tiện để quản lý vay nợ; 05 dao, kiếm, gậy, típ sắt các loại; nhiều CMND, sổ hộ khẩu và sổ sách giấy tờ vay nợ.
Hiện, sự việc đang được phòng PC02 (Công an tỉnh Nghệ An) tiếp tục điều tra, mở rộng.
Lifehub tổng hợp
