Vietnamese
Arabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
Japanese
Korean
Portuguese
Spanish
Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “trốn thuế” và buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Doanh nghiệp này do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, ngụ An Giang) làm đại diện theo pháp luật. Ông Bình cùng 5 bị can liên quan đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi “buôn lậu“, “trốn thuế”.
Trước đó, vào chiều ngày 10/01/2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la.
Tại hiện trường vụ việc, Công an tỉnh An Giang đã thu giữ 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3kg, nghi vấn vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.
Chiều tối cùng ngày, lực lượng tiếp tục khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang và 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng trên.
Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế. Đồng thời, xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm Trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế” xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.
Lifehub tổng hợp
