Hà Nội: Bắt khẩn cấp ông trùm chuyên đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính

Nhóm tội phạm do Trần Hồng Tiến cầm đầu thành lập 7 công ty, thuê hơn 100 người để thực hiện công việc thu nợ cho các công ty có nhu cầu.

Ngày 7/3, theo thông tin từ Zing news, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 31 nghi phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản do liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.

Các đối tượng trên nằm trong băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động đòi nợ bằng các thủ đoạn cực đoan, đòi nợ thuê núp bóng nhiều công ty khác nhau. Trong đó, Công an Hà Nội xác định Trần Hồng Tiến (SN 1974, trú quận 1, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu.

Dưới sự điều hành của Tiến, các đối tượng đã thành lập 7 công ty, thuê hơn 100 người, chia thành nhiều bộ phận để thực hiện công việc thu nợ cho các công ty có nhu cầu.

Ngoài bộ phận nhân sự, kế toán, dữ liệu thông tin khách hàng, công ty này còn thành lập đội kỹ thuật do Phạm Văn Sơn (SN 1987) làm trưởng phòng và bộ phận thu hồi nợ do Nguyễn Đức Khoa (SN 1992) làm phó phòng, quản lý 103 nhân viên, chuyên gọi điện thoại theo thông tin data khách hàng được cấp để đòi tiền.

Các công ty đòi nợ mua các khoản nợ khó đòi mà khách hàng đã vay của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (địa chỉ tại quận 1, TP.HCM) và một số tổ chức tín dụng khác với giá bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.

Khi có các thông tin khoản nợ, nhân viên đòi nợ dùng nhiều số điện thoại liên tục khủng bố, chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng. Thậm chí, các đối tượng còn cắt ghép hình ảnh khách hàng hay người thân vào các hình ảnh đồi trụy, thông tin không đúng sự thật. Sau đó, họ dùng tài khoản ảo để đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền.

Quá trình khám xét các công ty ở TP HCM, công an đã triệu tập 102 người liên quan, thu giữ gần 600 triệu đồng, 101 máy tính, 216 điện thoại và nhiều thùng tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra thông kê được từ ngày 2/7/2018 đến hết năm 2022, các công ty trên đã thu mua hơn 335.600 hợp đồng vay tiền của khách có tổng dư nợ trên 3.000 tỷ đồng. Sau đó, họ đã đòi được trên 500 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Lifehub tổng hợp